鑫聯大投控:代子公司-捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司等共7家子公司公告董監事派任事宜

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.法人名稱:

捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司、鑫鵬瑜科技(股)公司:

鑫聯大投資控股(股)公司

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司、

鑫加淘(上海)實業發展有限公司:鑫聯大(香港)有限公司

3.舊任者姓名:

捷元(股)公司

董事:葉啟棟、黃偉祥、張文忠、張榮貴、謝銘珊

監察人:曹鈞傑

鑫聯大(香港)有限公司

董事:黃偉祥、曹鈞傑

鑫鵬瑜有限公司

董事:曹台孫、張文忠、陳炳賢

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司

董事:曹台孫、黃偉祥、張文忠

監事:曹鈞傑

鑫鵬瑜科技(股)公司

董事:鍾培元、葉啟棟、簡佑全

監察人:曹鈞傑

鑫加淘(上海)實業發展有限公司

董事:鍾培元、黃偉祥

監事:曹鈞傑

4.舊任者簡歷:

捷元(股)公司

董事:

葉啟棟/捷元(股)公司 董事長

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理

張榮貴/Ai3人工智能(股)公司 董事長

謝銘珊/捷元(股)公司 總經理

監察人:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫聯大(香港)有限公司

董事:

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫鵬瑜有限公司

董事:

曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長

張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理

陳炳賢/鑫鵬瑜有限公司業務部經理

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司

董事:

曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理

監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫鵬瑜科技(股)公司

董事:

鍾培元/世平偉業國際貿易(上海)有限公司營運支援處總監

葉啟棟/捷元(股)公司 董事長

簡佑全/世平偉業國際貿易(上海)有限公司市場營銷處總監

監察人:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫加淘(上海)實業發展有限公司

董事:

鍾培元/世平偉業國際貿易(上海)有限公司營運支援處總監

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

5.新任者姓名:

捷元(股)公司

董事:葉啟棟、黃偉祥、張文忠

監察人:曹鈞傑

鑫聯大(香港)有限公司

董事:黃偉祥、曹鈞傑

鑫鵬瑜有限公司

董事:曹台孫、張文忠、陳炳賢、景冰、簡佑全

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司

董事:曹台孫、黃偉祥、張文忠

監事:曹鈞傑

鑫鵬瑜科技(股)公司

董事:鍾培元、葉啟棟、簡佑全

監察人:曹鈞傑

鑫加淘(上海)實業發展有限公司

董事:鍾培元、黃偉祥

監事:曹鈞傑

6.新任者簡歷:

捷元(股)公司

董事:

葉啟棟/捷元(股)公司 董事長

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理

監察人:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫聯大(香港)有限公司

董事:

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫鵬瑜有限公司

董事:

曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長

張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理

陳炳賢/鑫鵬瑜有限公司業務部經理

景冰/世平偉業國際貿易(上海)有限公司業務行銷處資深總監

簡佑全/世平偉業國際貿易(上海)有限公司市場營銷處總監

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司

董事:

曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理

監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

鑫鵬瑜科技(股)公司

董事:

鍾培元/世平偉業國際貿易(上海)有限公司營運支援處總監

葉啟棟/捷元(股)公司 董事長

簡佑全/世平偉業國際貿易(上海)有限公司市場營銷處總監

鑫加淘(上海)實業發展有限公司

監察人:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

董事:

鍾培元/世平偉業國際貿易(上海)有限公司營運支援處總監

黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長

監事:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長

7.異動原因:任期尚未屆滿者，提前解任，為配合集團政策辦理，

茲統一重新指派子公司董監事。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:

捷元(股)公司

董事:葉啟棟、黃偉祥、張文忠:112/07/01~115/06/30

董事:張榮貴、謝銘珊:114/08/11~115/06/30

監察人:曹鈞傑:112/07/01~115/06/30

鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司、鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、

世平偉業國際貿易(上海)有限公司、鑫加淘(上海)實業發展有限

公司:112/07/01~115/06/30

鑫鵬瑜科技(股)公司:自設立日起~117/12/30

9.新任生效日期:115/07/01

10.其他應敘明事項:無