鑫聯大投控:公告本公司第四屆董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

大聯大控股(股)公司法人代表人:黃偉祥、曾國棟、張文忠

葉啟棟

獨立董事：于泳泓、陳世杰、郭慶輝

4.舊任者簡歷:

大聯大控股(股)公司法人代表人:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長

大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大控股(股)公司董事

大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理

葉啟棟/捷元股份有限公司董事長

獨立董事

于泳泓/富爾特科技(股)公司副董事長

陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師

郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

大聯大控股(股)公司法人代表人:黃偉祥、張文忠、戴汝芳

葉啟棟

獨立董事：于泳泓、陳世杰、郭慶輝

6.新任者簡歷:

大聯大控股(股)公司法人代表人:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長

大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理

大聯大控股(股)公司法人代表人:戴汝芳/大聯大控股(股)公司法務長暨公司

治理主管

葉啟棟/捷元股份有限公司董事長

獨立董事

于泳泓/富爾特科技(股)公司副董事長

陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師

郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:

本公司現任第三屆董事任期原定於民國115年6月14日屆滿，依公司法第199條之1

規定提前解任，依法全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

大聯大控股(股)公司法人代表人:黃偉祥 72,012,027股

大聯大控股(股)公司法人代表人:張文忠 72,012,027股

大聯大控股(股)公司法人代表人:戴汝芳 72,012,027股

葉啟棟:814,948股

獨立董事

于泳泓:0股

陳世杰:0股

郭慶輝:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無