鑫聯大投控:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國114年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國114年度營業報告書及財務報告承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第四屆董事案(共計7席董事、含3席獨立董事)

當選名單如下:

董事:

大聯大控股(股)公司代表人:黃偉祥

大聯大控股(股)公司代表人:張文忠

大聯大控股(股)公司代表人:戴汝芳

葉啟棟

獨立董事:于泳泓、陳世杰、郭慶輝

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人：黃偉祥)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人：張文忠)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(大聯大控股(股)公司法人代表人：戴汝芳)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(董事：葉啟棟)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事：于泳泓)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事：陳世杰)

通過解除本公司董事競業禁止之限制案(獨立董事：郭慶輝)

7.其他應敘明事項:無