長榮鋼:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 長榮海運(股)公司代表人：林耿立

董事 長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿

董事 繪(股)公司代表人：戴錦銓

董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲

獨立董事 劉乃銘

獨立董事 連元龍

獨立董事 楊春欽

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

長榮海運(股)公司代表人：林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 長榮海運(股)公司董事

繪(股)公司代表人：戴錦銓 長榮海運(股)公司董事

維達開發(股)公司代表人：李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事

劉乃銘 正元聯合會計師事務所執業會計師

連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師

楊春欽 台灣穗高科技(股)公司董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 長榮海運(股)公司代表人：林耿立

董事 長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿

董事 繪(股)公司代表人：戴錦銓

董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲

獨立董事 劉乃銘

獨立董事 王文宇

獨立董事 楊春欽

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

長榮海運(股)公司代表人：林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長

長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 長榮海運(股)公司董事

繪(股)公司代表人：戴錦銓 長榮海運(股)公司董事

維達開發(股)公司代表人：李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事

劉乃銘 正元聯合會計師事務所執業會計師

王文宇 國立臺灣大學法律學系兼任教授

楊春欽 台灣穗高科技(股)公司董事暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 長榮海運(股)公司代表人：林耿立 79,248,000

董事 長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 79,248,000

董事 繪(股)公司代表人：戴錦銓 3,200,000

董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 12,823,245

獨立董事 劉乃銘 0

獨立董事 王文宇 0

獨立董事 楊春欽 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無