世鎧精密:公告本公司115年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

(一)本公司一一四年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(三)分配一一四年度董事酬勞、基層員工酬勞及員工酬勞報告案。

(四)一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)一一四年度資本公積發放現金情形報告。

二、討論事項

(一)資本公積轉增資發行新股案。