興農:公告本公司115年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：顏子芳

(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

(3)董事：洪博彥

(4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬

(5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松

(6)董事：楊仁佑

(7)獨立董事：黃勝義

(8)獨立董事：陳君滿

(9)獨立董事：黃進霖

4.舊任者簡歷:

(1)董事：顏子芳，興農(股)公司董事長

(2)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長

(3)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長

(4)董事：宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬，興農(股)公司董事

(5)董事：雲松投資有限公司 代表人：劉雲松，興農(股)公司董事

(6)董事：楊仁佑，興農(股)董事

(7)獨立董事：黃勝義，興農(股)公司獨立董事

(8)獨立董事：陳君滿，興農(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：黃進霖，興農(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁

(2)董事：洪博彥

(3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

(4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信

(5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑

(6)董事：楊仁佑

(7)獨立董事：蘇仁偉

(8)獨立董事：楊敏里

(9)獨立董事：林金賢

6.新任者簡歷:

(1)董事：雲松投資有限公司 代表人：張耀仁，國立高雄科技大學業師

(2)董事：洪博彥，興農(股)公司名譽董事長

(3)董事：嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨，興農(股)公司副董事長

(4)董事：雲松投資有限公司 代表人：黃博信，誠鴻會計師事務所所長

裕山環境工程股份有限公司獨立董事，聚鉑精密科技股份有限公司顧問

(5)董事：雲松投資有限公司 代表人：林士傑

正埕投資股份有限公司董事長

正揚工程股份有限公司董事長

(6)董事：楊仁佑，興農(股)公司董事

(7)獨立董事：蘇仁偉，旭昇聯合會計師事務所台北分所會計師

知行國際財務顧問有限公司董事長

(8)獨立董事：楊敏里，國立高雄科技大學企業管理系教授

(9)獨立董事：林金賢，國立中興大學教授兼創新產業暨國際學院院長

中興大學層峰興學院執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)雲松投資有限公司代表人：張耀仁 60,738,000 股

(2)洪博彥 10,000,235 股

(3)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨 7,400,443 股

(4)雲松投資有限公司 代表人：黃博信 60,738,000 股

(5)雲松投資有限公司代表人：林士傑 60,738,000 股

(6)楊仁佑2,100,892股

(7)蘇仁偉 0股

(8)楊敏里 45,000股

(9)林金賢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無