聚陽:公告本公司115年股東常會董事當選名單(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:周理平

(2)董事:林憲章

(3)董事:黃宏仁

(4)董事:王謙

(5)董事:劉雙全

(6)董事:何煌清

(7)董事:周秋玲

(8)董事:泉元國際(股)公司代表人：周心鵬

(9)董事:陳國隆

(10)董事:宋佩芳

(11)董事:黃渝晴

(12)獨立董事:朱澤民

(13)獨立董事:鍾靈意

(14)獨立董事:蘇裕惠

(15)獨立董事:楊思偉

4.舊任者簡歷:

(1)董事:周理平，聚陽實業(股)公司董事長

(2)董事:林憲章，聚陽實業(股)公司副董事長

(3)董事:黃宏仁，聚陽實業(股)公司資深顧問

(4)董事:王謙，聚陽實業(股)公司資深顧問

(5)董事:劉雙全，昊昱實業(股)公司董事長

(6)董事:何煌清，聚陽實業(股)公司顧問

(7)董事:周秋玲，聚陽實業(股)公司董事

(8)董事:泉元國際(股)公司代表人:周心鵬，聚陽實業(股)公司總經理

(9)董事:陳國隆，聚陽實業(股)公司中/柬/越/孟/薩產區主管

(10)董事:宋佩芳，聚陽實業(股)公司副總經理

(11)董事:黃渝晴，聚陽實業(股)公司副總經理

(12)獨立董事:朱澤民，倍利生技創業投資(股)公司董事

(13)獨立董事:鍾靈意，聚陽實業(股)公司獨立董事

(14)獨立董事:蘇裕惠，東吳大學會計學系教授

(15)獨立董事:楊思偉，聚陽實業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:周理平

(2)董事:林憲章

(3)董事:泉元國際(股)公司代表人:周心鵬

(4)董事:聚穩投資(股)公司代表人:黃宏仁

(5)董事:王謙

(6)董事:劉雙全

(7)董事:何煌清

(8)董事:陳國隆

(9)董事:周秋玲

(10)董事:宋佩芳

(11)董事:黃渝晴

(12)獨立董事:朱澤民

(13)獨立董事:周雅聆

(14)獨立董事:楊君琦

(15)獨立董事:楊思偉

6.新任者簡歷:

(1)董事:周理平，聚陽實業(股)公司董事長

(2)董事:林憲章，聚陽實業(股)公司副董事長

(3)董事:泉元國際(股)公司代表人:周心鵬，聚陽實業(股)公司總經理

(4)董事:聚穩投資(股)公司代表人:黃宏仁，聚陽實業(股)公司資深顧問

(5)董事:王謙，聚陽實業(股)公司資深顧問

(6)董事:劉雙全，昊昱實業(股)公司董事長

(7)董事:何煌清，聚陽實業(股)公司顧問

(8)董事:陳國隆，聚陽實業(股)公司中/柬/越/孟/薩產區主管

(9)董事:周秋玲，聚陽實業(股)公司董事

(10)董事:黃渝晴，聚陽實業(股)公司副總經理

(11)董事:宋佩芳，聚陽實業(股)公司副總經理

(12)獨立董事:朱澤民，倍利生技創業投資(股)公司董事

(13)獨立董事:周雅聆，莎美娜實業(股)公司董事長

(14)獨立董事:楊君琦，輔仁大學企業管理學系教授

(15)獨立董事:楊思偉，聚陽實業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:周理平 5,188,143股

(2)董事:林憲章 206,719股

(3)董事:泉元國際(股)公司代表人:周心鵬 2,451,180股

(4)董事:聚穩投資(股)公司代表人:黃宏仁 7,650,000股

(5)董事:王謙 1,561,337股

(6)董事:劉雙全 3,100,128股

(7)董事:何煌清 1,226,172股

(8)董事:陳國隆 1,290,311股

(9)董事:周秋玲 371,101股

(10)董事:黃渝晴 516,585股

(11)董事:宋佩芳 473,732股

(12)獨立董事:朱澤民 0股

(13)獨立董事:周雅聆 0股

(14)獨立董事:楊君琦 0股

(15)獨立董事:楊思偉 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無