聚陽:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事選舉案

當選之董事15席(含獨立董事4席)名單如下:

董事名單

(1)周理平

(2)林憲章

(3)泉元國際(股)公司代表人:周心鵬

(4)聚穩投資(股)公司代表人:黃宏仁

(5)王謙

(6)劉雙全

(7)何煌清

(8)陳國隆

(9)周秋玲

(10)黃渝晴

(11)宋佩芳

獨立董事名單

(1)朱澤民

(2)周雅聆

(3)楊君琦

(4)楊思偉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無