南紡:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案，

配發現金股利每股新台幣0.3元，業經按本公司章程第29條，依法授權董事會以

特別決議通過，並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及

合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無