和暢科技:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派情形案(修正案)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)、解除本公司董事(含新任獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

(3)、修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案

7.其他應敘明事項:無。