華新:本公司第二十一屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:焦佑倫

董事:焦佑鈞

董事:焦佑衡

董事:焦佑麒

董事:夏立言

董事:謝文倩

董事:金鑫投資股份有限公司

獨立董事:薛明玲

獨立董事:胡富雄

獨立董事:杜紫軍

獨立董事:高渭川

4.舊任者簡歷:

董事:焦佑倫 (華新麗華股份有限公司董事長)

董事:焦佑鈞 (華邦電子股份有限公司董事長兼執行長)

董事:焦佑衡 (華新科技股份有限公司董事長)

董事:焦佑麒 (瀚宇彩晶股份有限公司董事長)

董事:夏立言 (富美鑫控股集團副總裁兼發言人)

董事:謝文倩 (理仁法律事務所主持律師)

董事:金鑫投資股份有限公司 (華新麗華股份有限公司董事)

獨立董事:薛明玲 (光寶科技股份有限公司獨立董事)

獨立董事:胡富雄 (王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事)

獨立董事:杜紫軍 (台灣區電機電子工業同業公會會策顧問)

獨立董事:高渭川 (凱基人壽保險股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事:焦佑倫

董事:焦佑衡

董事:焦佑麒

董事:夏立言

董事:薛明玲

董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer)

董事:華邦電子股份有限公司

獨立董事:胡富雄

獨立董事:杜紫軍

獨立董事:高渭川

獨立董事:邱麗孟

6.新任者簡歷:

董事:焦佑倫 (華新麗華股份有限公司董事長)

董事:焦佑衡 (華新科技股份有限公司董事長)

董事:焦佑麒 (瀚宇彩晶股份有限公司董事長)

董事:夏立言 (富美鑫控股集團副總裁兼發言人)

董事:薛明玲 (光寶科技股份有限公司獨立董事)

董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer) (盤谷銀行總裁顧問)

董事:華邦電子股份有限公司(新唐科技股份有限公司董事長)

獨立董事:胡富雄 (王道商業銀行股份有限公司獨立常務董事)

獨立董事:杜紫軍 (台灣區電機電子工業同業公會會策顧問)

獨立董事:高渭川 (凱基人壽保險股份有限公司獨立董事)

獨立董事:邱麗孟 (信義房屋股份有限公司獨立董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:焦佑倫 50,460,440股

董事:焦佑衡 66,922,810股

董事:焦佑麒 52,285,470股

董事:夏立言 0股

董事:薛明玲 0股

董事:華伯樂 (Claude Georges Haberer) 0股

董事:華邦電子股份有限公司 270,000,782股

獨立董事:胡富雄 0股

獨立董事:杜紫軍 0股

獨立董事:高渭川 0股

獨立董事:邱麗孟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/18

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無