新天地:公告本公司於115年股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：王玉雲

董事：歐政宏

董事：歐氏投資股份有限公司代表人歐宗憲

董事：喜沃投資股份有限公司代表人歐陽瑋

獨立董事：蕭燈耀

獨立董事：容繼業

獨立董事：吳菊

4.舊任者簡歷:

王玉雲：新天地國際實業股份有限公司董事長

歐政宏：新天地國際實業股份有限公司董事

歐宗憲：新天地國際實業股份有限公司董事

歐陽瑋：新天地國際實業股份有限公司董事

蕭燈耀：新天地國際實業股份有限公司獨立董事

容繼業：新天地國際實業股份有限公司獨立董事

吳菊：新天地國際實業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：歐宗憲

董事：悅仕特投資股份有限公司代表人歐政宏

董事：喜沃投資股份有限公司代表人歐陽瑋

董事：歐氏投資股份有限公司代表人王精文

獨立董事：容繼業

獨立董事：吳菊

獨立董事：劉佩怡

6.新任者簡歷:

歐宗憲：新天地國際實業股份有限公司董事

歐政宏：新天地國際實業股份有限公司董事

歐陽瑋：新天地國際實業股份有限公司董事

王精文：中興大學副校長

容繼業：新天地國際實業股份有限公司獨立董事

吳菊：新天地國際實業股份有限公司獨立董事

劉佩怡：東海大學副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

歐宗憲持有1,733,000股

悅仕特投資股份有限公司代表人歐政宏持有5,999,962股

喜沃投資股份有限公司代表人歐陽瑋持有5,619,086股

歐氏投資股份有限公司代表人王精文持有5,619,086股

容繼業持有0股

吳菊持有16,322股

劉佩怡持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:7/7

13.同任期獨立董事變動比率:3/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無