東和鋼鐵:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰。

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：董伯勳。

(3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書。

(4)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明。

(5)董事：良城投資(股)公司代表人：陳保合。

(6)董事：侯彥良。

(7)獨立董事：劉德明。

(8)獨立董事：劉季剛。

(9)獨立董事：劉嘉雯。

4.舊任者簡歷:

(1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。

(2)董伯勳:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。

(4)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(5)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(6)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(7)劉德明:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(8)劉季剛:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(9)劉嘉雯:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火)

(3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書

(4)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁

(5)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明

(6)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合

(7)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良

(8)獨立董事：劉季剛

(9)獨立董事：劉嘉雯

(10)獨立董事：孫明德

(11)獨立董事：柯文玲

6.新任者簡歷:

(1)侯傑騰:東和鋼鐵企業(股)公司董事長。

(2)林祺(火+言+火+火):東和鋼鐵企業(股)公司顧問。

(3)侯玉書:東和鋼鐵企業(股)公司副董事長。

(4)古寬仁:東和鋼鐵企業(股)公司顧問。

(5)黃志明:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(6)陳保合:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(7)侯彥良:東和鋼鐵企業(股)公司董事。

(8)劉季剛:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(9)劉嘉雯:東和鋼鐵企業(股)公司獨立董事。

(10)孫明德:台灣經濟研究院景氣預測中心主任。

(11)柯文玲:開曼東明控股(股)公司董事長暨發言人。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰，65,122,877股。

(2)董事:懋昇投資(股)公司代表人:林祺(火+言+火+火)，65,122,877股。

(3)董事:和昭投資(股)公司代表人：侯玉書，62,835,750股。

(4)董事:和昭投資(股)公司代表人：古寬仁，62,835,750股。

(5)董事:漢磊投資有限公司代表人：黃志明，3,387,285股。

(6)董事:吉城投資(股)公司代表人：陳保合，7,580,433股。

(7)董事:沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良，4,200,000股。

(8)獨立董事：劉季剛，0股。

(9)獨立董事：劉嘉雯，0股。

(10)獨立董事：孫明德，0股。

(11)獨立董事：柯文玲，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30-115/05/29

11.新任生效日期:115/05/22-118/05/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。