明係:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）全面改選案。

董事當選名單如下：

(1)董事：江永平

(2)董事：智新投資(股)公司代表人李忠良

(3)董事：明郁投資(股)公司代表人潘奎佑

(4)董事：黃慶忠

(5)董事：江皇霆

(6)獨立董事：張嘉興

(7)獨立董事：吳紹貴

(8)獨立董事：黃蘭(金英)

(9)獨立董事：陳怡勳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。