恩德:公告本公司委任審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)吳青松先生。

(2)賴君亮先生。

(3)梁亦鴻先生。

4.舊任者簡歷:

(1)吳青松先生:台灣大學名譽教授，本公司獨立董事。

(2)賴君亮先生:台灣大學名譽教授，本公司獨立董事。

(3)梁亦鴻先生:台北商業大學財金系兼任副教授，本公司獨立董事。

5.新任者姓名:

(1)梁亦鴻先生。

(2)賴文祥先生。

(3)林紹源先生。

6.新任者簡歷:

(1)梁亦鴻先生:台北商業大學財金系兼任副教授，本公司獨立董事。

(2)賴文祥先生:逢甲大學教授，本公司獨立董事。

(3)林紹源先生:天一法律事務所所長，本公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28

10.新任生效日期:115/05/22

11.其他應敘明事項:

依據本公司審計委員會組織章程規定，審計委員會委員之任期與委任之董事

會任期相同，本公司董事會成員業經115年股東常會全面改選，故委任第三屆

審計委員會委員。