榮田:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選九席案(含四席獨立董事)。

新任董事：

富映投資股份有限公司 代表人：陳松田

東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄

東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐

東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳

政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞

新任獨立董事：

顏鴻森

吳文濱

洪濬詠

李佳相

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。