昶瑞機電:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

原任董事九席

董事：蔡翔如/中華民國

董事：楊偉成/中華民國

董事：蔡慶運/中華民國

董事：蔡慶泰/中華民國

董事：鄭名翔/中華民國

獨立董事：陳琬鈺/中華民國

獨立董事：李皇照/中華民國

獨立董事：粘金重/中華民國

獨立董事：蔡苑宜/中華民國

4.舊任者簡歷:

蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長

楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理

蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理

蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人

鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管

陳琬鈺 育騰會計師事務所 執業會計師

李皇照 退休

粘金重 工業技術研究院服務系統科技中心 正工程師兼技術副組長

蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

新任董事九席

董事：蔡翔如/中華民國

董事：楊偉成/中華民國

董事：蔡慶運/中華民國

董事：蔡慶泰/中華民國

董事：鄭名翔/中華民國

獨立董事：陳琬鈺/中華民國

獨立董事：李皇照/中華民國

獨立董事：粘金重/中華民國

獨立董事：蔡苑宜/中華民國

6.新任者簡歷:

蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長

楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理

蔡慶運 天泰電機工業股份有限公司 經理

蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人

鄭名翔 全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管

陳琬鈺 育騰會計師事務所 執業會計師

李皇照 退休

粘金重 工研院機械與機電系統研究所特聘研究

蔡苑宜 蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事九席

蔡翔如董事：6,011,900股

楊偉成董事：5,290,992股

蔡慶運董事：2,148,750股

蔡慶泰董事：2,148,750股

鄭名翔董事： 30,000股

陳琬鈺獨立董事：0股

李皇照獨立董事：0股

粘金重獨立董事：0股

蔡苑宜獨立董事：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

11.新任生效日期:115/06/01

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無