銳澤:公告本公司115年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利

(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚

(3)董事:周谷樺

(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏

(5)獨立董事:吳惠蘭

(6)獨立董事:李彥文

(7)獨立董事:蔡榮發

4.舊任者簡歷:

(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長

(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚，朋億(股)公司總經理

(3)董事:周谷樺，本公司營運長

(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏，上海交通大學企業管理博士

(5)獨立董事:吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事:李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長

(7)獨立董事:蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利

(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚

(3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺

(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏

(5)獨立董事:吳惠蘭

(6)獨立董事:李彥文

(7)獨立董事:蔡榮發

6.新任者簡歷:

(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長

(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚，朋億(股)公司總經理

(3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺，本公司營運長

(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏，上海交通大學企業管理博士

(5)獨立董事:吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事:李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長

(7)獨立董事:蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:朋億(股)公司代表人梁進利: 14,408,000 股

(2)董事:朋億(股)公司代表人馬蔚: 14,408,000 股

(3)董事:欣群倫投資有限公司代表人周谷樺: 3,613,400 股

(4)董事:台宇投資有限公司代表人洪秉宏: 712,000 股

(5)獨立董事:吳惠蘭: 0 股

(6)獨立董事:李彥文: 0 股

(7)獨立董事:蔡榮發: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/17~115/11/16

11.新任生效日期:115/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無