德河：德河海洋生技股份有限公司103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股及現金股利分派相關事宜

一、本公司於104年6月29日股東常會及104年8月7日董事會決議通過；業經金融監督管理委員會於104年7月27日發文字號金管證發字第1040028402號函核淮生效在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：德河海洋生技股份有限公司

(二)所營事業：

1.A301030 水產養殖業。

2.F101050 水產品批發業。

3.F401010 國際貿易業。

4.I101070 農、林、漁、畜牧顧問業。

5.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

6.J303010 雜誌(期刊)出版業。

7.J304010 圖書出版業。

8.J305010 有聲出版業。

9.JB01010 會議及展覽服務業。

10.I401010 一般廣告服務業。

11.I501010 產品設計業。

12.F108021 西藥批發業。

13.F108031 醫療器材批發業。

14.F208021西藥零售業。

15.F208031醫療器材零售業。

16.F107070 動物用藥品批發業。

17.F207070 動物用藥零售業。

(三)原股份總額及每股金額：登記額定資本額新台幣250,000,000元整，分為25,000,000股；本次增資前實收資本額159,070,000元整，分為15,907,000股，每股面額新台幣10元整。

(四)本公司所在地︰台南市安平區世平路136號。

(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。

(六)董事及監察人之人數及任期：依章程設置董事七~九人(含獨立董事至少3人)，任期均為三年，連選得連任。

(七)訂立章程之年月日：民國97年4月29日訂立，民國104年6月29日第13次修正。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下︰

1、由103年度分配之股東股利中提撥新台幣2,467,730元轉增資發行新股246,773股，另就資本公積中提撥新台幣14,990,860元轉增資發行新股1,499,086股，總計盈餘及資本公積轉增資合計為新台幣17,458,590元，轉增資發行新股1,745,859股，每股面額10元，均為普通股。

2、配股係按除權配股基準日股東名簿記載之股東，其持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股無償配發15.513484股，資本公積轉增資每仟股無償配發94.240648股，配股不滿一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內逕向本公司股務代理機構申請自行合併，逾期未辦理合併者，以現金分派（計算至元為止），其餘股份由董事長洽特定人依面額承購之。

3、本次發行新股之權利與義務與已發行普通股份相同。

(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次盈餘暨資本公積轉增資後實收股本約為新台幣176,528,590 元，分為 17,652,859 股，每股面額新台幣 10 元。

(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

(十一)增資用途：為充實營運資金，以因應公司成長所需。

三、除前項盈餘轉增資外，本公司另以103年度盈餘中配發新台幣274,192元現金股利，每股現金股利新台幣0.017237元。配息係按除息基準日股東名簿之股東持有股份比例計算，配發至元為止，元以下捨去，將捨去金額計入公司之其他收入。現金股利發放日訂於104年9月18日，委由本公司股務代理人元富證券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。

四、本公司訂於民國104年8月31日為普通股配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自104年8月27日起至104年8月31日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東請於民國104年08月26日下午4：30前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年8月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續，俾能享受配股、息權利。

五、茲本公司經會計師事務所查核簽証之財務報表，請詳公開資訊觀測站。

六、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

七、特此公告。