精拓科:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。

獨立董事:溫芳郁。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

通過同意解除董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。