遠雄來:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)遠雄國際投資(股)公司代表人:武祥生

(2)遠雄國際投資(股)公司代表人:饒明昌

(3)遠東建設事業(股)公司代表人:洪賢德

(4)遠東建設事業(股)公司代表人:陳美玲

獨立董事:

(1)蘇成田

(2)林正松

(3)周尹中

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)武祥生:遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表)

(2)饒明昌:悅樂飯店事業(股)公司董事(法人代表)

(3)洪賢德:遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表)

(4)陳美玲:遠雄集團總部營運管理處營運長

獨立董事:

(1)蘇成田:台灣青旅(股)公司董事

(2)林正松:長榮桂冠酒店總經理

(3)周尹中:欣特協寶(股)公司董事兼顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)遠雄國際投資(股)公司代表人:武祥生

(2)遠雄國際投資(股)公司代表人:饒明昌

(3)遠東建設事業(股)公司代表人:陳美玲

(4)遠東建設事業(股)公司代表人:劉明芳

獨立董事:

(1)蘇成田

(2)林正松

(3)周尹中

6.新任者簡歷:

董事:

(1)武祥生:遠雄悅來大飯店(股)公司董事長(法人代表)

(2)饒明昌:悅樂飯店事業(股)公司董事(法人代表)

(3)陳美玲:遠雄集團總部營運管理處營運長

(4)劉明芳:遠雄集團法務長

獨立董事:

(1)蘇成田:台灣青旅(股)公司董事

(2)林正松:長榮桂冠酒店總經理

(3)周尹中:欣特協寶(股)公司董事兼顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)遠雄國際投資(股)公司代表人:武祥生/15,098,206股

(2)遠雄國際投資(股)公司代表人:饒明昌/15,098,206股

(3)遠東建設事業(股)公司代表人:陳美玲/38,582,973股

(4)遠東建設事業(股)公司代表人:劉明芳/38,582,973股

獨立董事:

(1)蘇成田/0股

(2)林正松/0股

(3)周尹中/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。