榮科:(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告@(配合集保電子投票格式需求)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「股東會議事規則」修訂案

(2)：本公司「公司章程」修訂案

(3)：解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第十一屆董事7 席(含3 席獨立董事)選舉案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新選任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：