東典光電:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(五)通過解除董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。