立康:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/中華民國

董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/中華民國

董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/中華民國

董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/中華民國

獨立董事:許瑞祥/中華民國

獨立董事:陳志昌/中華民國

獨立董事:陳志麟/中華民國

獨立董事:黃釋瑩/中華民國

4.舊任者簡歷:

董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)

公司法人代表人董事及總經理

董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工

業(股)公司協理

董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師、燦星網通

(股)公司獨立董事

董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師、培爾生技股

份有限公司董事、溥昌電器股份有限公司董事、惠光(股)公司獨立董事、大統

遊樂文化(股)公司臨時管理人

獨立董事:許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長

、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理

獨立董事:陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰

動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公

司獨立董事

獨立董事:陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際

醫藥(股)公司法人董事長代表人

獨立董事:黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實

業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/中華民國

董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/中華民國

董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/中華民國

董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/中華民國

獨立董事:陳志昌/中華民國

獨立董事:陳志麟/中華民國

獨立董事:黃釋瑩/中華民國

獨立董事:鮑力恒/中華民國

6.新任者簡歷:

董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)

公司法人代表人董事及總經理

董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工

業(股)公司協理

董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師、燦星網通

(股)公司獨立董事

董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師、培爾生技股

份有限公司董事、溥昌電器股份有限公司董事、惠光(股)公司獨立董事、大統

遊樂文化(股)公司臨時管理人

獨立董事:陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰

動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公

司獨立董事

獨立董事:陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際

醫藥(股)公司法人董事長代表人

獨立董事:黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實

業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人

獨立董事:鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財

團法人中華藥學研究基金會-董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修344,991股

董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌 6,103,362股

董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千 6,103,362股

董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源 344,991股

獨立董事:陳志昌 0股

獨立董事:陳志麟 0股

獨立董事:黃釋瑩 0股

獨立董事:鮑力恒 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無