誠研:更正董事會決議擬定召開本公司115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/05/14

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室

(新北市新店區北新路三段213號1F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度私募普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案

(2)：擬修訂本公司「公開資訊申報暨內部重大資訊處理作業辦法」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：經115年3月13日及115年5月14日董事會決議通過。