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壹、本公司民國104年6月17日股東常會決議通過，自103年度可分配盈餘中提撥新台幣34,827,440元，轉增資發行新股3,482,744股，每股面額新台幣10元整。業經金融監督管理委員會104年7月31日金管證發字第1040029106號函申報生效在案。
貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：志信國際股份有限公司
二、所營事業：
1、G101081 汽車貨櫃貨運業
2、G101061 汽車貨運業
3、F212011 加油站業
4、F112010 汽油、柴油批發業
5、F212061 加氣站業
6、H701010 住宅及大樓開發租售業
7、H701020 工業廠房開發租售業
8、CC01080 電子零組件製造業
9、F119010 電子材料批發業
10、F219010 電子材料零售業
11、F401171 酒類輸入業
12、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
13、F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
14、F113020 電器批發業
15、F213010 電器零售業
16、F401010 國際貿易業
17、F111090 建材批發業
18、F199990 其他批發業
19、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
20、CC01110 電腦及其週邊設備製造業
21、F113010 機械批發業
22、F213080 機械器具零售業
23、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
三、原發行股份總額及每股金額：股本總額定為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為NT＄1,741,372,040元整，分為174,137,204股，每股金額新台幣10元。
四、本公司所在地：台北市中山區建國北路2段33號12樓。
五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：董事5人，監察人3人，任期3年，連選得連任，第十一屆任期至106年6月16日。
七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為NT＄1,776,199,480 元整，分為177,619,948股，每股金額NT＄10元整。
八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：
1.以民國103年度可分配盈餘中提撥NT＄34,827,440元轉增資發行新股計3,482,744股，每股面額NT＄10元整，均為記名式普通股。
2.按原股本係依截至104年4月17日流通在外總股數174,137,204股計算，原每股配發股票股利0.2元，即每仟股無償配發20股，因本公司實施第十次庫藏股買回2,000,000股，因此實際流通在外股數變動為172,137,204股，按截至104年9月6日止股東名簿記載股東持有股比例，股票股利改為每股無償配發0.20232372元，即每仟股無償配股20.23237231股，配發不足壹股之畸零股部分，按面額折付現金，其股份由特定人(王勝雄)按面額認購之。
3.新股之權利義務與原有股份相同。
九、增資計劃用途：充實營運資金，強化資本結構。
十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。
參、除前述盈餘轉增資外，本公司104年6月17日股東常會決議，盈餘配發現金股利34,827,440元，原股利之分配係依截至104年4月17日流通在外總股數174,137,204股計算，原每股配發新台幣0.2元，即每仟股配發新台幣200元，而本公司實施第十次庫藏股(詳上述第八點之說明)，按截至104年9月6日止股東名簿記載股東持股比例，分派現金股利34,827,440元，每股配發現金0.20232372元按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足1元之畸零款合計數，由畸零股款數依大小順序及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，另處理費及匯費由股東自行支付。
本次現金股利發放日暫定為104年10月05日，發放日期若有異動，授權董事長處理之。
肆、經本公司董事會決議，茲訂於104年9月6日除權除息基準日(即增資基準日)，依公司法第一六五條規定自104年9月2日起至104年9月6日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於104年9月1日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)逕洽本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿松山區東興路8號B1)，電話：02-27463797 辦理過戶手續，俾享受配股配息之權利。
伍、特此公告。
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