富裔:公告本公司董事會決議115年股東會召開相關事宜(新增報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/14

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路277號18樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度給付董事酬金報告

(4)：會計政策變動報告案(增訂)

(5)：115年第一季累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(增訂)

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增訂)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬請解除本公司新任董事及其代表人之競業禁制限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：無