明安:代子公司明揚國際科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:依公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之

公司股東會職權由董事會行使。