友鋮:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/05/13

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過之重要議案如下：

(1)通過115年第1季合併財務報表案。

(2)通過變更派任管理部門副總經理及發言人案。

(3)審查新增應提交薪資報酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。

(4)通過調整本公司經理人薪資報酬之內容及金額案。

(5)通過115年經理人之端午節獎金案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。