柏承:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/30

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區坑口里大有街33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告

(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司一一四年度給付董事酬金報告

(5)：本公司及子公司背書保證及資金貸與超限改善計畫執行情形報告

(6)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度決算表冊案

(2)：承認一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂本公司【董事選舉辦法】案

(2)：討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案

(3)：討論本公司辦理減資彌補虧損案

(4)：討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：無