欣大健康:代子公司致瑩生技(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/05/12

2.股東會召開日期:115/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)監察人審查114年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國114年度財務報表案。

(2)民國114年度虧損撥補案。

(3)解除新任董事競業禁止限制案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:董監全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/05/26

11.停止過戶截止日期:115/06/26

12.其他應敘明事項:無。