鈺德:代重要子公司大樂司文創股份有限公司公告董監事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/05/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事和法人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:鈺德科技(股)公司代表人-楊慰芬

(2)董事:鈺德科技(股)公司代表人-葉丞凱

(3)董事:鈺德科技(股)公司代表人-陳柏翰

(4)董事:鈺德科技(股)公司代表人-葉丞恩

(5)董事:鈺德科技(股)公司代表人-王斯楷

(6)監察人:鈺德科技(股)公司代表人-高國齡

4.舊任者簡歷:

(1)董事長:楊慰芬/鈺德科技(股)公司董事長

(2)董事:葉丞凱/鈺德科技(股)公司總經理

(3)董事:陳柏翰/怡客咖啡(股)公司董事

(4)董事:葉丞恩/來穎科技(股)公司執行長

(5)董事:王斯楷/大樂司文創(股)公司總經理

(6)監察人:高國齡/怡客咖啡(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:鈺德科技(股)公司代表人-楊慰芬

6.新任者簡歷:

(1)董事:楊慰芬/鈺德科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:修正章程不設董事會制度，由單一法人股東指派董事依法執行董事職權。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:鈺德科技(股)公司代表人-楊慰芬:27,828,357股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05

11.新任生效日期:115/05/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無