凌巨:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：苗栗縣頭份市蘆⽵⾥⼯業路⼗三號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：⼀⼀四年度營業報告

(2)：⼀⼀四年度審計委員會審查報告

(3)：⼀⼀四年度向關係⼈TOPPAN Inc.銷貨交易實際情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：⼀⼀四年度營業報告書及財務報表

(2)：⼀⼀四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理辦法」修訂案

(2)：「背書保證作業辦法」修訂案

(3)：解任董事呂昕晨案 (1%股東提案)

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：新增討論事項：

2.「背書保證作業辦法」修訂案

3.解任董事呂昕晨案