萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/05/08

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司115/05/08董事會決議通過

(1)本公司115年第一季合併財務報告

(2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記

(3)本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供背書保證事宜

(4)本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供資金貸與事宜

(5)本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供資金貸與事宜

(6)內部人薪資報酬調整

(7)114年度董事酬勞分配案

(8)審核提名115年股東常會之董事候選人資格案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無