高雄銀:本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事案。

新任董事：

高雄市政府代表人：徐翠梅

高雄市政府代表人：李瓊慧

高雄市政府代表人：沈一朗

劉鴻陞

晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕

晉禾企業(股)公司代表人：林立芷

晉禾企業(股)公司代表人：蔡榮賢

川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫

新任獨立董事：

汪渡村

蘇建榮

李慶華

李怡慧

黃聖富

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(3)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無