建錩:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路178號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告

(4)：庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：(1)增列報告事項4、修正承認事項2及增列其他議案1

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

115年05月23日起至115年06月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管

結算所股份有限公司)