上亞科技:召開本公司115年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派案。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：本公司114年度私募普通股案屆期未辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：本公司擬以私募方式發行普通股。

(3)：追認114年度辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見。(本次新增)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉董事案(含三席獨立董事)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/24

12.停止過戶截止日期：115/06/22

13.其他應敘明事項：