迎廣:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司對外背書保證事項報告

(4)：本公司資金貸與他人之作業報告

(5)：本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告

(6)：本公司114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：本公司以資本公積發放現金股利案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：無