亞航:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工酬勞分配情形暨基層員工酬勞分派報告。

(4)：114年度盈餘分派情形報告。

(5)：114年度董事領取酬金報告。

(6)：修正「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

(2)：修正「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：本次新增討論事項(1)和(2)