泰霖:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓，犇亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業概況報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年股東會通過私募普通股案執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度財務報表暨營業報告書案

(2)：一一四年度虧損撥補案

(3)：追認本公司一一三年股東常會通過之私募普通股資金用途計畫變更案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自115年5月16日至115年6月14日止。

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