康全電訊:公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路278號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一百一十四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一百一十四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一百一十四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉九席董事(含四席獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無