必應:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：民國114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第六屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月16日

至民國115年6月13日止。