裕融:代重要子公司裕富數位資融股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度決算書表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無