公準:公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

第53款

1.事實發生日:115/05/06

2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.本公司115年5月6日董事會審查第17屆董事被提名人資格，其中獨立董事鄧希哲

先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應

遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

2.本公司115年5月6日董事會審查第17屆董事被提名人資格，其中獨立董事趙章如

先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應

遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:

1.鄧希哲先生具有專業學識與累積多年上櫃公司管理及產業經驗，在就任期間

對於產業發展及營運管理，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立

董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，

並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

2.趙章如先生具有專業財務會計背景，熟悉審計與風險管理，能有效評估企業財務報

表合理性及內部控制制度設計的有效性，能為本公司的財務審計品質與公司治理效能

提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，故本次

選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無