海灣:公告本公司115年05月05日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/05/05

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115年5月5日董事會重要決議事項如下：

(一)討論本公司財務報告查核簽證會計師內部輪調案，謹提請 討論。

(二)討論本公司115年度第一季合併財務報告案，謹提請 討論。

(三)114年度虧損撥補案，謹提請 討論。

(四)本公司擬辦理私募普通股案，謹提請 討論。

(五)擬增列本公司115年股東常會召集事由案，謹提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無