可寧衛*:代重要子公司大寧股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無