慕康生醫:公告本公司115年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。

董事當選名單：

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 沈國榮

法人董事：華豐經銷股份有限公司代表人 丘世健

法人董事：真大投資有限公司代表人 林憲宏

法人董事：真大投資有限公司代表人 吳品儀

獨立董事：吳根成

獨立董事：楊書成

獨立董事：闕銘富

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過辦理私募有價證券案。

2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。