寶得利:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/04

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度私募執行情形報告。

(4)：健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)：本公司擬辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/17

12.停止過戶截止日期：115/06/15

13.其他應敘明事項：新增討論事項。