宏碁遊戲-創:代子公司Winking Studios Limited公告115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)通過分派2025年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生當選為董事。

(二)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生當選為董事。

(三)根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生當選為董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。

(二)通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。

(三)通過授權『董事發行股份權利』案

(四)通過更新『利害關係人交易一般授權』案

7.其他應敘明事項:無