南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2025年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2025年年度報告及其摘要》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

(2)通過《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《2025年度董事會工作報告》

(2)通過《2025年度獨立董事述職報告》

(3)通過《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

(4)通過《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》

(5)通過《關於制定的議案》

(6)通過《2026年度董事薪酬方案》

7.其他應敘明事項:無